الصندوق الاسود

مجلس القضاء العراقي يأمر بإلقاء القبض على رجل اعمال عراقي يقيم في الاردن

الحياة نيوز ـ وجهت محكمة تحقيق بغداد الجديدة مذكرة لإلقاء القبض على المدعو ع.م.ك المتواجد في الاردن والذي قام بتأسيس عدد كبير من الشركات المعفاة حسب وثائق وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات والذي قام بتأسيس عدة شركات وهمية بدون ترخيص “مهن” من امانة عمان وقام بتحويل مبالغ مالية كبيره من العراق الى الاردن عن طريق شركات صرافة وبنوك وهذا يستدعي التحقيق مع البنوك التي قامت بفتح حسابات للشركات وتحويل اموال عليها دون الحصول على رخصة مهن حسب الانظمة والقوانين السارية في الاردن.

“الحياة” فتحت الملف قبل اكثر من أسبوع علما بأن هذا الشخص تربطه علاقات مميزة مع كبار ومسؤولين في الاردن.

الملف تحت الدراسة للنشر باقي التفاصيل .. انتظرونا.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى